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發(fā)布日期： 2021-06-30
信息來(lái)源： 菊樂(lè)集團(tuán)
各位股東：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2021年7月20日召開(kāi)成都菊樂(lè)企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）2020年年度股東大會(huì)，會(huì)期半天?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事宜通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年7月20日下午2點(diǎn)-4點(diǎn)
二、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)及電話會(huì)議方式。由于疫情原因，現(xiàn)場(chǎng)出席股東要求提供三日內(nèi)的核酸證明；以電話會(huì)議參加的股東屆時(shí)請(qǐng)撥打電話028-85084981。
三、會(huì)議召集人
本次大會(huì)由公司第九屆董事會(huì)召集。
四、出席對(duì)象
1、公司全體股東或其代理人。
全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)等文件。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
3、公司邀請(qǐng)的其他人員。
五、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、審議《公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
5、審議《公司2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》；
6、審議《公司2020年年度報(bào)告》；
7、審議《關(guān)于聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
8、審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
六、表決方式
1. 凡是以電話形式參加本次股東大會(huì)投票表決的股東，須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書(shū))于2021年7月20日下午5：00和表決票一同寄至本公司。
2. 地址：四川省成都市菊樂(lè)路19號(hào)
單位：成都菊樂(lè)企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
郵編：610000
七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：羅娟
聯(lián)系電話：028-85084981
地址：四川省成都市菊樂(lè)路19號(hào)
成都菊樂(lè)企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2021年6月30日
