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發(fā)布日期： 2023-05-04
信息來源： 菊樂集團(tuán)
各位股東：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2023年5月25日召開成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱：公司）2022年年度股東大會，會期半天?，F(xiàn)將會議相關(guān)事宜通知如下：
一、會議召開時間：2023年5月25日上午10：00。
二、會議地點：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室。
三、會議召開方式：現(xiàn)場會議。
四、會議召集人
本次大會由公司董事會召集。
五、出席對象
1、公司全體股東或其代理人。
全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書等文件。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、公司邀請的其他人員。
六、會議審議事項：
| 1 | 審議《關(guān)于公司2022年年度董事會工作報告的議案》； |
| 2 | 審議《關(guān)于公司2022年年度監(jiān)事會工作報告的議案》； |
| 3 | 審議《關(guān)于公司2022年財務(wù)決算報告的議案》； |
| 4 | 審議《關(guān)于公司2023年財務(wù)預(yù)算報告的議案》； |
| 5 | 審議《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》； |
| 6 | 審議《關(guān)于公司2022年年度報告的議案》； |
| 7 | 審議《關(guān)于聘用大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所為公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》； |
| 8 | 審議《關(guān)于預(yù)計2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》； |
| 9 | 審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》； |
| 10 | 審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。 |
七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：晉曉娟
聯(lián)系電話：028-85068723-8013
地址：四川省成都市菊樂路19號
成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2023年5月4日
