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發(fā)布日期： 2022-05-19
信息來源： 菊樂集團
各位股東：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2022年6月10日召開成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）2021年年度股東大會，會期半天。現(xiàn)將會議相關(guān)事宜通知如下：
一、會議召開時間：2022年6月10日下午2:00-4:00
二、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場及電話會議方式。由于疫情原因，現(xiàn)場出席股東要求提供24小時內(nèi)的核酸證明，以電話會議參加的股東屆時請撥打電話：028-85068723-8013。
三、會議召集人
本次大會由公司第九屆董事會召集。
四、出席對象
1、公司全體股東或其代理人。
全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書等文件。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、公司邀請的其他人員。
五、會議審議事項：
1、審議《關(guān)于公司2021年年度董事會工作報告的議案》；
2、審議《關(guān)于公司2021年年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
3、審議《關(guān)于公司2021年財務(wù)決算報告的議案》；
4、審議《關(guān)于公司2022年財務(wù)預(yù)算報告的議案》；
5、審議《關(guān)于公司2021年年度利潤分配方案的議案》；
6、審議《關(guān)于公司2021年年度報告的議案》；
7、審議《關(guān)于聘用大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所為公司2022年度審計機構(gòu)的議案》；
8、審議《關(guān)于預(yù)計2022年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
9、審議《關(guān)于減少公司董事會成員人數(shù)并修訂《公司章程》的議案》。
六、表決方式
1、凡是以電話形式參加本次股東大會投票表決的股東，須將本人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書）于2022年6月10日下午5：00和表決票一同寄至本公司。
2、地址：四川省成都市菊樂路19號
單位：成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司
郵編：610041
七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：晉曉娟
聯(lián)系電話：028-85068723-8013
成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司
2022年5月19日
