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發(fā)布日期： 2020-03-24
信息來源： 菊樂集團
各位股東：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，茲定于2020年4月14日召開成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）2019年年度股東大會，會期半天。現(xiàn)將會議相關事宜通知如下：
一、會議召開時間：2020年4月14日下午2點
二、會議地點：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室
三、會議召開方式：現(xiàn)場會議
四、會議召集人和主持人
本次大會由公司董事會召集，主持人為董事長童恩文先生。
五、出席對象
1、公司全體股東或其代理人。
全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。股東授權委托出席的應出具授權委托書等文件。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、公司邀請的其他人員。
六、會議審議事項：
1、審議《公司2019年度董事會工作報告》；
2、審議《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《公司2019年度財務決算報告》；
4、審議《公司2020年度財務預算報告》；
5、審議《公司2019年度利潤分配方案的議案》；
6、審議《公司2019年年度報告》；
7、審議《關于聘用成都高瓴達會計師事務所有限公司為公司2020年度審計機構(gòu)的議案》；
8、審議《關于預計2020年日常關聯(lián)交易的議案》。
七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：羅娟
聯(lián)系電話：028-85084981
地址：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室
八、附件
公司2019年年度股東大會會議材料。
成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2020年3月24日
