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發(fā)布日期： 2024-06-05
信息來(lái)源： 菊樂(lè)集團(tuán)
成都菊樂(lè)企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2023年年度股東大會(huì)通知
各位股東：
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2024年6月26日召開(kāi)成都菊樂(lè)企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司）2023年年度股東大會(huì)，會(huì)期半天?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事宜通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年6月26日上午10：00。
二、會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市菊樂(lè)路19號(hào)公司五樓會(huì)議室。
三、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
四、會(huì)議召集人
本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集。
五、出席對(duì)象
1、公司全體股東或其代理人。
全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)等文件。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
3、公司邀請(qǐng)的其他人員。
六、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1 | 審議《關(guān)于公司2023年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 |
2 | 審議《關(guān)于公司2023年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 |
3 | 審議《關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 |
4 | 審議《關(guān)于公司2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》 |
5 | 審議《關(guān)于公司2023年年度利潤(rùn)分配方案的議案》 |
6 | 審議《關(guān)于公司2023年年度報(bào)告的議案》 |
7 | 審議《關(guān)于續(xù)聘四川科道衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 |
8 | 審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 |
七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：晉曉娟
聯(lián)系電話：028-85068723-8013
地址：四川省成都市菊樂(lè)路19號(hào)
成都菊樂(lè)企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2024年6月5日
